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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、威尼斯娱城38358准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  1、根据天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司提请向齐鲁银行天津分行续贷1000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰进行担保。

  2、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司提请向天津银行第二中心支行续贷2000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏提供担保。

  3、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司提请向中信银行天津分行续贷2000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊提供担保;天津宝成机械集团有限公司以其持有的天津宝成机械制造股份有限公司1000万股股权提供质押担保。

  公司第二届董事会第二十三次会议对《天津宝成机械制造股份有限公司关于偶发性关联交易的议案》进行了审议,表决结果:1票通过、0票反对、0票弃权、关联董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生回避表决。该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  62.22%,是公司的控股股东;天津宝成机电设备安装工程有限公司是公司受同一母公司控制企业;柴宝成直接持有公司315万股股票,占比4.67%,是公司实际控制人、董事长;张玉敏是柴宝成配偶;柴宝祥直接持有公司217.5万股股票,占比3.22%,是公司董事;李会芳是柴宝祥配偶;柴宝奎直接持有公司142.5 万股股票,占比2.11%,是公司董事;刘炳菊是柴宝奎配偶;董俊生直接持有公司75万股股票,占比1.11%,是公司董事、总裁;刘凤兰是董俊生配偶。

  1、根据公司筹资计划及对流动资金的需要,公司提请向齐鲁银行天津分行续贷1000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰进行担保。

  2、根据公司筹资计划及对流动资金的需要,公司提请向天津银行第二中心支行续贷2000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏提供担保。

  3、根据公司筹资计划及对流动资金的需要,公司提请向中信银行天津分行续贷2000万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊提供担保;天津宝成机械集团有限公司以其持有的天津宝成机械制造股份有限公司1000万股股权提供质押担保。

  上述关联交易是为解决公司正常生产经营活动所需的流动资金问题,有利于公司的持续经营和健康发展,符合公司及全体股东利益。

  上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对本公司生产经营活动产生不利影响。

  经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

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